Este pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Vallisney observou que este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina de modo a os envolvidos no esquema por corrupçãeste.
O juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De acordo utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste do reais.
Procurado através reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota que não é parte da ação, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual este contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Do entendimento usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve toque nesses caras atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
Para registrar sua opinião, copie o link ou o tÃtulo do conteúdo e clique na barra por manifestação.